Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 24.04.2023 13:37:32) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=n6BhHmmSzkujlWtmWQFsug-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Настоящим сообщением корректируется опубликованное 24 апреля 2024 года в 13 часов 37 минут сообщение ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» о существенном факте «Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня» в части содержания пункта 2.3. указанного сообщения в связи с корректировкой содержания п. 2.3. указанного сообщения.
Сообщение о существенном факте о проведении совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 460014, Оренбургская область,
г. Оренбург, ул. Правды, дом 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025600001679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5607002142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00702-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 24 апреля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 апреля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предварительном (перед Общим собранием акционеров) утверждении годового отчета банка за 2022 год.
2. О предварительном (перед Общим собранием акционеров) утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, в том числе, бухгалтерского баланса; отчета о финансовых результатах; отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков; отчета об изменениях в капитале кредитной организации; сведений об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности; отчета о движении денежных средств.
3. О рассмотрении заключения независимого аудитора об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НИКО-БАНК» за 2022 год.
4. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2022 год.
5. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «НИКО-БАНК» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров по аудитору ПАО «НИКО-БАНК» на 2023 год.
7. О рекомендациях Общему собранию акционеров о распределении прибыли Банка за 2022 г., в том числе по размеру дивидендов по акциям по итогам 2022 года и порядку его выплаты.
8. О предложении Общему собранию акционеров даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
9. Об утверждении формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК».
10. Об утверждении мероприятий (плана-графика) по подготовке проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК» по итогам деятельности за 2022 год.
11. Об утверждении даты направления акционерам бюллетеней для голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования.
12. Об утверждении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НИКО-БАНК».
13. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «НИКО-БАНК».
14. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК».
15. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК».
16. Об утверждении текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК».
17. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «НИКО-БАНК», и порядка ее предоставления.
18. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НИКО-БАНК».
19. Об утверждении формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
20. Об утверждении условий договоров с регистратором.
21. О предложениях Общему собранию акционеров по вопросу участия ПАО "НИКО-БАНК" в ассоциациях коммерческих организаций.
22. Об оценке работы Совета директоров (собственной работы) и представление ее результатов Общему собранию акционеров.
23. Утверждение финансового плана ПАО "НИКО-БАНК" на 2 квартал 2023 года.
24. О необходимости проведения независимой оценки системы оплаты труда ПАО "НИКО-БАНК" в 2023 году.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня:
- акции привилегированные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 20100702В;
- акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10200702В.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО «НИКО-БАНК» (подпись) С.В. Сивелькина
3.2. Дата "27" апреля 2023 года М. П.